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Tema |
Metas 2020 |
Resultados |
Progreso |
Metas 2021 |
ODS* al |
|---|---|---|---|---|---|
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Gestión de riesgos |
Actualización de matrices de riesgos |
Se definieron proyectos |
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Diseñar modelo con las
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Comités |
Renovar el Comité de Responsabilidad Social Corporativa |
Se renovó con éxito el |
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Creación del Comité de
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Ciberseguridad |
Capacitar a colaboradores en materia de ciberseguridad |
El equipo de TI realizó
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Realizar una campaña
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*Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Los miembros del Consejo de Administración de JAVER han permanecido en el cargo por 8 años en promedio.
El Consejo de Administración de JAVER está conformado por 11 miembros, 3 de ellos independientes (27%), excediendo el mínimo requerido por la Ley del Mercado de Valores en su artículo 24.
Entre sus funciones se encuentran:
-
Supervisar la ejecución de las operaciones y resultados.
-
Autorizar las reservas territoriales a adquirir para la continuidad del modelo de negocio.
-
Establecer la estrategia operativa y financiera a largo plazo.
-
Designar o remover a los auditores externos de la Compañía.
-
Designar al director general y al director de administración y finanzas de la Compañía.
-
Gestionar los riesgos.
102-22, 102-23, 102-24
Los miembros del Consejo de Administración son nominados, seleccionados y/o ratificados anualmente por la Asamblea General de Accionistas.
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Nombre |
Cargo |
Edad |
Nombramiento |
|---|---|---|---|
|
Salomón Marcuschamer Stavchansky |
Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración |
77 |
2009 |
|
César Pérez Barnés |
Consejero Propietario |
52 |
2009 |
|
Joe Ackerman Braun |
Consejero Propietario |
49 |
2009 |
|
Samuel Klein Marcuschamer |
Consejero Propietario |
37 |
2018 |
|
Marcos Alfredo Mulcahy |
Consejero Propietario |
45 |
2017 |
|
Sebastián Agustín Villa* |
Consejero Propietario |
47 |
2021 |
|
Alfredo Castellanos Heuer |
Consejero Propietario |
51 |
2009 |
|
Sebastián Odriozola Canales |
Consejero Propietario |
48 |
2009 |
|
Rafael Gómez Eng |
Consejero Independiente |
67 |
2017 |
|
Víctor Manuel Requejo Hernández |
Consejero Independiente |
84 |
2013 |
|
Alfonso González Migoya |
Consejero Independiente |
76 |
2010 |
*Previamente fue consejero de la Compañía (diciembre 2009-abril 2019).
Salomón Marcuschamer Stavchansky
Consejero Propietario – Presidente del Consejo
El Sr. Marcuschamer indirectamente posee el 24.88% de las acciones de la Compañía, a través de Proyectos del Noreste, S.A. de C.V.
Fundó la Compañía hace 48 años y ha estado involucrado en la industria del desarrollo de vivienda desde entonces. Es miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Tiene otros proyectos personales, como Pabellón M, Auditorio Pabellón M y Desarrollos Industriales Nexxus, S.A. de C.V.
César Pérez Barnés
Consejero Propietario
Cuenta con más de 25 años de experiencia en alta dirección, consultoría y capital de riesgo. Es socio de Southern Cross Group desde 2007 y, adicional a JAVER, es consejero de: Planigrupo, Axity y Even Group. Previamente trabajó en Advent International, Netjuice Capital, y Mckinsey. En 2002, lanzó la operación en México de Endeavor, organización no gubernamental que promueve el emprendimiento.
Actualmente es miembro de YPO Mexico City Chapter. Es Ingeniero Químico por la UNAM, cuenta con una Maestría en Ingeniería de Sistemas y un MBA por el MIT.
Joe Ackerman Braun
Consejero Propietario
Cofundador y director de Pensam Capital, firma alternativa de inversión y gestión de activos enfocada en bienes inmobiliarios comerciales y residenciales en la Unión Americana, donde desde 2009 ha invertido más de US$3.5 billones en 35,000 unidades multifamiliares. El Sr. Ackerman también se desempeña como director de Inmobiliaria Torre M y de Desarrollos Industriales Nexxus, S.A. de C.V. Es Licenciado en Finanzas por Bentley University.
Samuel Klein Marcuschamer
Consejero Propietario
El Sr. Klein es Ingeniero Industrial y de Sistemas del ITESM y tiene un MBA por el IPADE. Se unió a JAVER en 2006 y fue nombrado Director de Planeación y Adquisición de Reservas Territoriales en 2012. Actualmente se desempeña como Director General de Inmobiliaria Torre M. Además, el Sr. Klein es consejero y asesor de la CANADEVI y es miembro de YPO Monterrey Chapter.
Marcos Alfredo Mulcahy
Consejero Propietario
Marcos Mulcahy es socio de Southern Cross Group desde 2008. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en operaciones, M&A e inversiones de capital privado. Es miembro del Consejo en 7 de las compañías del portafolio de Southern Cross: Planigrupo, Axity, Even Group, Super Xtra, BBT, Esmax Real Estate y JAVER.
Previamente fue CEO de Ecnex International, una empresa de servicios de tecnología. También trabajó en el BAM&A, una boutique de banca de inversión en Argentina; y Pérez Companc, un conglomerado argentino líder en el sector energético. Marcos estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad Católica Argentina.
Sebastián Agustín Villa
Consejero Propietario
Sebastián Villa se incorporó a Southern Cross Group en 1999. Es miembro de Comité Ejecutivo de la firma y ha fungido como miembro del consejo de HotelDO, MMCinemas, Planigrupo, JAVER, MorePharma, Port of Barranquilla, Ultrapetrol, Solaris, Brinox y Topico. Antes de unirse a Southern Cross, el Sr. Villa trabajó en Three Cities Private Equity, Boston Consulting Group y Royal Dutch Shell. Es Licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés y cuenta con un MBA por parte de la Universidad de Columbia.
Alfredo Castellanos Heuer
Consejero Propietario
Es Managing Partner de Glisco Partners, Inc., siendo responsable de la dirección y miembro del comité de inversiones de los fondos de capital privado Glisco Partners II, III y IV. Actualmente es miembro del Consejo de Administración en varias de las empresas que forman parte del portafolio en México. Tiene amplia experiencia trabajando con compañías en Latinoamérica, principalmente en México. Su experiencia previa incluye transacciones de capital privado en Latinoamérica para Banc of America Equity Partners, fusiones y adquisiciones para BT Wolfensohn, y consultoría estratégica para McKinsey and Company. Cuenta con una Licenciatura en Economía por parte del ITAM y con un MBA por Harvard Business School.
Sebastián Odriozola Canales
Consejero Propietario
Cuenta con más de 22 años de experiencia en administración de empresas e inversiones de capital. Es fundador y director de Arzentia Capital. Antes de ello, ocupó diversos cargos en Grupo IMSA, incluidos Gerente de Ventas Industriales de IMSA Acero, Director de Planeación Estratégica de Stabilit y Director General de United Panel. Antes de incorporarse a IMSA, fue Gerente de Desarrollo de Negocios en Seminis Inc.
Rafael Gómez Eng
Consejero Independiente
Cuenta con 35 años de práctica profesional en KPMG, donde fue el Director Regional Noreste y Director Nacional de Mercados. Preside el comité de auditoría de JAVER y de Fibra Inn, y es miembro de los comités de auditoría de Grupo Financiero Afirme, Banca y Seguros Afirme. Participa en diversos consejos de administración de sus clientes en Growth & Profit Consulting, donde es el socio director desde 2009. Es contador público certificado por la Universidad de Guadalajara, egresado del IPADE del Programa de Negocios AD2 y del Programa de Negocios Wharton KPMG’s International.
Víctor Manuel Requejo Hernández
Consejero Independiente
Reconocido por su carrera en bienes raíces e hipotecas. En 1994 creó Hipotecaria Nacional, misma que años después se volvió parte de BBVA Bancomer. Ha asumido importantes puestos corporativos, como su periodo como Presidente del Consejo de Administración de Banca Hipotecaria Bancomer. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Banco Inmobiliario Mexicano. Su experiencia en el sector financiero e inmobiliario es de 59 años. Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Administración de Empresas por el IPADE, con estudios de Maestría en Historia de México en la Universidad Iberoamericana.
Alfonso González Migoya
Consejero Independiente
Cuenta con más de 45 años de experiencia en diversas compañías y tiene un vasto conocimiento en administración financiera y de empresas. Durante su carrera profesional ha sido consejero de diversas empresas públicas. Actualmente es consejero de: FEMSA, Coca-Cola FEMSA, Nemak, VOLARIS, BMV y Regional. Es Ingeniero Mecánico Electricista por el ITESM y cuenta con un MBA de la Universidad de Stanford.
Áreas de experiencia de los miembros
del Consejo de Administración de JAVER
102-27
Nota. Los datos presentados fueron calculados con base en el número de consejeros que cuentan con experiencia en dichos rubros.
Comités
102-22, 102-26, 102-28
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Este Comité fue establecido por el Consejo de Administración para tener una mayor supervisión de nuestras actividades que son consideradas relevantes. Se conforma por los consejeros independientes: Rafael Gómez Eng, Víctor Manuel Requejo Hernández y Alfonso González Migoya.
Se reúne de manera trimestral y presenta al Consejo de Administración un resumen sobre las gestiones realizadas en cada sesión, en adición al informe anual, con la finalidad de que el resto de nuestros consejeros estén informados sobre los sistemas de control y auditoría internos.
Dentro de sus facultades se encuentran la evaluación de las funciones de los auditores externos, la validación de los estados financieros, investigar posibles faltas o incumplimientos, cerciorarse del cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables a las operaciones, entre otras.
Comité Ejecutivo
Este Comité mantiene juntas mensuales, a excepción de los meses que sesiona el Consejo de Administración, para revisar nuestros resultados operativos y financieros, y que, con base en ellos, se definan los planes a seguir para robustecer la continuidad de nuestro modelo de negocio. Se integra por miembros del Consejo de Administración.
Comité de Ética
Es el encargado de llevar a cabo la revisión y análisis de los comentarios recibidos mediante nuestra línea del sistema de denuncias anónimas y confidenciales. El Comité de Ética se reúne mensualmente para definir si se presentó algún incumplimiento a nuestro Código de Ética, aplicando sanciones o medidas correctivas con base en los resultados de las investigaciones de la denuncia.
Comité de Responsabilidad Social Corporativa
Dicho Comité está conformado por personal de áreas estratégicas en nuestra Compañía para supervisar en conjunto la óptima ejecución del Modelo de Responsabilidad Social Corporativa. Los miembros también pueden proponer nuevos planes de acción, actividades u objetivos, e involucrarse con su gestión y la obtención de indicadores.
Equipo
directivo
102-20
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Nombre |
Cargo |
Edad |
Nombramiento |
|---|---|---|---|
|
René Martínez Martínez |
Director General |
50 |
2017 |
|
Felipe Loera Reyna |
Director de Administración |
47 |
2012 |
|
Oliverio de la Garza Ugarte |
Director Jurídico |
45 |
2017 |
|
Juan José Alvarez Hoyt |
Director de Operaciones |
37 |
2021 |
|
José Carlos Garza Muñoz |
Director Comercial |
46 |
2015 |
|
Sandra Patricia González |
Directora de Tecnologías |
45 |
2017 |
|
Verónica Lozano Galván |
Directora de Planeación, Relación con Inversionistas y Responsabilidad Social Corporativa |
36 |
2019 |
René Martínez Martínez
Director General
Se incorporó a JAVER como Director General de Operaciones en 2009 y obtuvo la promoción a Director General en 2017. Fue Director General Ejecutivo de MMCinemas por más de 15 años hasta su venta a la familia Larrea, durante los cuales la empresa se convirtió en la segunda operadora de cines más grande de México. Cuenta con un título en Ingeniería Industrial por el ITESM.
Felipe Loera Reyna
Director de Administración y Finanzas
Se incorporó a JAVER en 2007 como Contralor, después de haber mantenido el mismo cargo en Grupo Senda por 8 años. Cuenta con un título en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey (UDEM). También cuenta con el Diplomado de Alta Dirección D1 por parte del IPADE.
Oliverio de la Garza Ugarte
Director Jurídico
Se incorporó a JAVER como Director Jurídico en 2017 y se desempeña como Secretario del Consejo de Administración. Cuenta con un título como Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la UANL y diversos posgrados en instituciones académicas en México y en el extranjero en diversas ramas del derecho y en gestión directiva.
Juan José Alvarez Hoyt
Director de Operaciones
Se incorporó a JAVER como Director de Operaciones en enero de 2021. Los últimos 15 años se desempeñó en el sector salud en diferentes áreas y fue Director General de 4 hospitales. En el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020, fue Director General del Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad. Cuenta con un título como Ingeniero Químico Administrador por el ITESM y una Maestría en Administración de Empresas por el IPADE.
José Carlos Garza Muñoz
Director Comercial
Desde 2005, ha participado en el sector vivienda en constructoras como ARA y COI. Se unió a JAVER como Gerente de Ventas en 2007 y obtuvo la promoción a Gerente Comercial en 2011, para posteriormente ser nombrado Director Comercial en el año 2015. Cuenta con un título en Ciencias de la Comunicación, con énfasis en Desarrollo Organizacional, por la UANL.
Sandra Patricia González Hernández
Directora de Tecnologías de Información
Licenciada en Informática Administrativa por la UANL, con Maestría en Administración de Empresas y Especialización en Administración de Proyectos por la UDLAP. Cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de responsabilidad clave en empresas como Cemex, Neoris y BAT, así como múltiples certificaciones en su campo de especialidad, incluyendo el programa Digital Transformation Strategy de UC Berkeley, Haas School of Business y Project Management Professional por el Project Management Institute.
Verónica Lozano Galván
Directora de Planeación, Relación con Inversionistas y Responsabilidad Social Corporativa
Se incorporó a JAVER en 2011 teniendo a cargo el área de relación con inversionistas y financiamientos. Desde mediados de 2019, ocupa su nuevo cargo. Previamente laboró en Fitch Ratings y Banco Base. Es Licenciada en Finanzas Internacionales por la UDEM y cuenta con un MBA por la misma institución. Ha participado en programas ejecutivos de Wharton School of the University of Pennsylvania y Harvard Extended School.
Políticas de
remuneración
102-35, 102-36, 102-37
En JAVER, contamos con políticas de compensación variable a corto y largo plazo, ambas ligadas a métricas financieras sobre el desempeño de la Compañía.
La compensación variable de corto plazo es un incentivo establecido por JAVER para otorgar a los colaboradores un bono con base en el cumplimiento anual de sus objetivos individuales y en los resultados obtenidos por la Compañía. Para ello, se evalúan el rendimiento y el control de inventarios, ambos a nivel empresa y por cada una de las unidades de negocio y plazas.
La compensación variable de largo plazo es un plan de acciones finito que se otorga a los 2 niveles organizacionales más altos, que incluyen directores y gerentes. El plan busca alinear los intereses de los accionistas y los ejecutivos para motivar un mejor desempeño a largo plazo, generar una mayor lealtad y sentido de pertenencia y complementar el paquete de prestaciones. El otorgamiento de dicha compensación está ligado a indicadores de rendimiento que se miden con los resultados obtenidos en el año y su comparativa con los esperados con base en el presupuesto anual.
Gestión de
riesgos
102-15, 102-29, 102-30, 102-31
Nuestra prioridad como Compañía es fomentar la transparencia y confianza con nuestra cadena de valor, por ello la gestión de riesgos es un tema vital que consideramos desde la planeación estratégica del negocio.
Contamos con diversos instrumentos para la óptima gestión de riesgos, entre ellos:
-
Matriz de Riesgos Estratégicos y Matriz de Riesgos a Nivel Entidad, herramientas con las que se identifican y catalogan los riesgos potenciales a los que nos encontramos expuestos.
-
Plan anual aprobado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (CAPS), el cual prioriza aquellos riesgos que pudieran impactar de forma significativa y verifica que se encuentren actualizados.
-
Controles para mitigar riesgos en nuestros procesos, gestionados por el Comité Ejecutivo y el Consejo de Administración.
Nuestra meta para 2021 es refinar el Modelo de Gestión de Riesgos para definir de manera oportuna, la identificación, mitigación y evaluación de los riesgos sociales, ambientales y económicos, pues sabemos que evaluar la planeación de potenciales problemas y desarrollar distintas estrategias para abordarlos, mejorarán las probabilidades de éxito.
Los miembros independientes del CAPS se han formado y capacitado de manera constante, además participan en la gestión de riesgos de diversas organizaciones; algunos ejemplos:
-
Distintos Comités de Auditoría de empresas listadas en la Bolsa de Valores de México y Estados Unidos.
-
Uno de ellos es responsable del módulo de Administración Integral de Riesgos en el programa de Formación de Consejeros de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey (EGADE Business School).
-
Curso en la Escuela de Negocios de Harvard University sobre las responsabilidades de los Comités de Auditoría.
Nuestra estrategia para promover y reforzar la cultura de prevención de riesgos se ha desarrollado mediante proyectos específicos liderados por el área de Control Interno, los cuales se complementan con el plan de trabajo que el área de Auditoría Interna revisa.
Ciberseguridad
En JAVER, conocemos la importancia que tiene la seguridad de la información, por ello durante el año, el área de Infraestructura de Tecnologías de la Información realizó las siguientes acciones y mejoras en materia de ciberseguridad:
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Detonado por la pandemia, se puso en funcionamiento el 100% de la infraestructura para tener acceso remoto, resultando totalmente efectivo y transparente para la operación del negocio.
-
Se renovó la infraestructura tecnológica para todos los sistemas ubicados en el centro de datos principal.
-
Se implementó una plataforma que gestiona todos los eventos de seguridad detonados de las diferentes plataformas de infraestructura, ayudándonos a ser proactivos, prevenir y reaccionar de una forma más eficiente.
Reforzamos el tema de capacitación a los colaboradores. Durante la pandemia, realizamos 2 sesiones virtuales a nivel nacional:
“Ciberseguridad en tiempos de pandemia”, con el objetivo de informar sobre las medidas preventivas de ciberseguridad en el uso de la tecnología.
Asistentes: 91 colaboradores
“El uso adecuado de TEAMS”, con el objetivo de despejar dudas y brindar tips para el uso de la plataforma.
Asistentes: 125 colaboradores
Plan de continuidad del negocio ante ciberataques
En 2020, integramos a nuestro plan de recuperación de desastres (DRP) el sistema comercial y de nóminas.
También realizamos un simulacro donde pusimos a prueba los procesos de Finanzas, Operaciones, Comercial y Nóminas.
Certificación o cumplimiento de estándares en la infraestructura y sistemas
Infraestructura: el Datacenter principal que alberga nuestra información cuenta con la certificación TIER3 que garantiza condiciones de continuidad energética, climatización y control de incendio para que nuestros servidores operen correctamente.
